Прокуратура Киевского района г. Симферополя провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов предприятиями – участниками оборота драгоценных металлов. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе крымской прокуратуры. Установлено, что одно из юридических лиц не осуществляет внутренний контроль за проведением финансовых операций, который по закону является одним из обязательных элементов механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. С учетом требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» прокурор Киевского района г. Симферополя возбудил в отношении ООО дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю). По результатам рассмотрения постановления прокуратуры районным судом ООО назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.